日播时尚: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

日播时尚集团股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议，会议应到董事5人，实到5人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。审议通过《关于制定、修订公司管理制度的议案》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《募集资金管理制度》。上述两项制度议案及续聘会计师事务所议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，授权董事长确定会议时间及地点。所有议案均获全票通过。