中创物流: 中创物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

中创物流股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，将董事会人数由9人增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事，原监事会监督职能并入董事会。会议通过关于增加董事会人数暨补选独立董事、续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订部分公司治理制度等议案。同时审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月20日召开临时股东大会。上述相关议案需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。