四方科技: 四方科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

四方科技集团股份有限公司于2025年10月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。为完善公司治理，会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》，对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等24项制度进行修订或制定，其中部分制度需提交股东大会审议。此外，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，会议召集和召开程序合法有效。相关文件已在上海证券交易所网站披露。