三友医疗: 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应到独立董事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司放弃对控股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》。公司控股公司Implanet拟通过公开发行股份方式融资，发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份约1,794.2989万股至2,063.4437万股，融资额预计448.57万至515.86万欧元，用于推进美国市场开拓及JSS脊柱钉棒系统推广。公司实际控制人及部分高管、全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司核心管理层计划合计出资209.9985万欧元认购839.9940万股。本次交易有助于缓解Implanet资金压力，推动公司国际业务发展，调动核心管理层积极性，符合公司战略发展要求。独立董事认为交易公开、公平、公正，未损害公司及中小股东利益，一致同意该事项，并同意将议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司董事会审议。