宁波联合: 宁波联合董事会秘书管理办法（2025年修订）内容摘要

《董事会秘书管理办法（2025年修订）》明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司解聘秘书须有充分理由，并及时报告、公告。秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，超三个月董事长必须代行。秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等。公司应为其履职提供便利，支持其了解经营情况、列席相关会议。秘书可就被不当解聘提交陈述报告。办法还规定了证券事务代表的聘任及协助职责。本办法自董事会通过之日起实施。