中国宏泰发展(06166.HK)：董事名单及彼等之角色及职能内容摘要

上海劍橋科技股份有限公司（股份代號：6166）董事會成員包括執行董事Gerald G Wong先生（董事會主席）、趙海波先生、趙宏偉先生、張傑先生；獨立非執行董事秦桂森先生、劉貴松先生、姚明龍先生，以及袁淑儀女士（其委任將於上市日期生效）。

董事會已設立四個委員會，各董事會成員於委員會中的職務如下：

審計委員會：劉貴松先生（主席）、姚明龍先生（主席）、袁淑儀女士（成員）。
提名委員會：秦桂森先生（主席）、袁淑儀女士（成員）。
薪酬與考核委員會：劉貴松先生（主席）、秦桂森先生（成員）。
戰略與ESG委員會：Gerald G Wong先生（主席）、趙海波先生（成員）、趙宏偉先生（成員）、張傑先生（成員）、秦桂森先生（成員）、姚明龍先生（成員）。

附註：表格中“C”代表相關董事委員會主席，“M”代表相關董事委員會成員。

本公告發布日期為2025年10月27日，地點為香港。