海王生物: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

深圳市海王生物工程股份有限公司于2025年10月24日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了多项议案。选举张锋、车汉澍、刘德举、张翼飞、金锐、王云雷为第十届董事局非独立董事；王焕军、张巍松、吴野为独立董事。审议通过《关于第十届董事局董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》中的各项子议案。会议还通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》和《关于担保延续构成对外担保的议案》。本次会议由董事局副主席、总裁张锋主持，北京德恒（深圳）律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。