德邦科技: 烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长解海华主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整，反映公司2025年第三季度财务状况和经营成果，无泄密行为。同时审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，同意修订《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》，并制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。上述议案均获全票通过，无需提交股东大会审议。相关内容已披露于上海证券交易所网站。