OKURA HOLDINGS(01655.HK)：用于股东周年大会的代表委任表格内容摘要

Okura Holdings Limited（股份代号：01655）将于2025年11月21日下午1时正于香港皇后大道中29号华人行1楼举行股东周年大会，审议以下决议案。

普通决议案包括：1. 接纳及采纳公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告；2(i). 重选香川裕先生为执行董事；2(ii). 重选松﨑裕治先生为独立非执行董事；3. 授权董事会厘定截至2026年6月30日止年度的董事薪酬；4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司来年独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬；5. 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股份总数20%的股份，及出售或转让库存股份；6. 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；7. 在第5及6项决议案获通过后，将购回股份加入第5项授权，扩大配发股份的一般授权。

特别决议案为：8. 批准对公司现有第二份经修订及重列之组织章程细则的建议修订，采纳第三份经修订及重列之组织章程细则作为新章程，自大会结束后即时生效，并授权任何董事或公司秘书采取必要行动落实修订。

代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送交公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。股东可亲自出席并投票，届时代表委任表格视为撤回。