天岳先进(02631.HK)：股东特别大会通告及代表委任表格之内容修订内容摘要

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）謹此公佈，已對原股東特別大會通告及原代表委任表格之內容作出修訂。原通告中編號第2項關於擬修訂九項治理制度的普通決議案，現將作為九項獨立普通決議案（決議案2.1至2.9）提請股東審議。

經修訂股東特別大會通告（「經修訂通告」）及經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將於2025年10月23日寄發予股東，並可於公司網站www.sicc.cc及香港交易所網站www.hkexnews.hk查閱。

除上述修訂外，原股東特別大會之時間、地點、其他決議案及相關安排均維持不變。本公告應與通函及經修訂通告一併閱讀。

尚未交回原代表委任表格之股東，應填妥並交回經修訂代表委任表格，無需交回原表格。已交回原表格之股東亦建議重新提交經修訂表格。H股股東須將經修訂代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（「截止時間」）交回。

若股東未交回經修訂代表委任表格，原代表委任表格（如已正確填妥）仍屬有效，其委派代表可就大會決議案（包括決議案2.1至2.9）依指示或酌情表決。若於截止時間前交回經修訂表格，則以該表格為有效。若於截止時間後交回，則經修訂表格無效，原表格亦被撤銷，相關投票將不予計算。建議股東勿於截止時間後提交，並可親身出席大會投票。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此時委任代表之文據視為撤銷。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生
香港，2025年10月23日