天岳先进(02631.HK)：于2025年10月30日(星期四)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格(就H股持有人而言)内容摘要

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）將於2025年10月30日（星期四）14時30分在山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號公司會議室舉行股東特別大會或其任何續會。

本次大會將審議一項特別決議案：考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的決議案。

同時審議多項普通決議案，包括建議修訂多項治理制度，具體為：《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《關聯（連）交易決策制度》、《獨立董事制度》、《募集資金管理制度》、《投資者關係管理制度》、《控股股東和實際控制人行為規範》、《信息披露管理制度》以及《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

為配合2025年10月23日經修訂的股東特別大會通告內容，現提供經修訂代表委任表格，以取代原於2025年10月15日發出的代表委任表格。H股股東須將經修訂代表委任表格於大會指定舉行時間24小時前交回至香港中央證券登記有限公司。

已提交原代表委任表格的股東，若未再提交經修訂版本，原表格仍有效，受委代表可就大會上正式提呈的決議案酌情或按指示投票。若於截止時間前提交經修訂表格，則以新表格為準；逾期提交將導致新舊表格均無效，相關代表投票不予計算。建議股東如期提交或親自出席大會投票。