中国集成控股(01027.HK)：有关 (1) 委任执行董事;及 (2) 主席变更之补充公布内容摘要

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國集成控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1027）就此前於二零二五年十月三日發出的公佈，提供補充資料。

根據本公司組織章程細則，輪席退任的董事包括自願退任且不再膺選連任的董事。於股東週年大會前三(3)年未曾輪席退任的董事須於應屆股東週年大會輪席退任；其他須退任董事為自上次連任或委任起計任期最長者；若多位董事於同日獲選或連任，則以抽籤方式決定退任人選，除非另有協議。

於該公佈日期，陳先生獲委任為本公司執行董事，任期自二零二五年十月三日起生效，惟其任期僅至本公司首次舉行之股東週年大會為止，屆時可根據組織章程細則膺選連任。陳先生無權收取任何董事袍金。

上述補充資料不影響原公佈其他內容，除上述披露事項外，原公佈所有資料維持不變。

承董事會命
中國集成控股有限公司
執行董事
黃文集

於本公佈日期，董事會由五名執行董事陳安之先生、黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，以及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。

中國，福建省，二零二五年十月二十二日