中国信达(01359.HK)：2025年第二次临时股东大会表决结果公告内容摘要

中国信达资产管理股份有限公司于2025年10月22日在北京市举行2025年第二次临时股东大会，会议由董事长张卫东先生主持。本次会议审议并通过了相关议案，出席会议的股东及授权代表共5人，代表有表决权股份29,641,597,170股，占公司有表决权股份总数的77.667911%。会议召集、召开及表决方式符合法律法规及公司章程规定。

会议以投票方式审议通过以下议案：
一、特别决议案：
1. 审议及批准修订《中国信达资产管理股份有限公司章程》，赞成股数28,969,495,483股，占比97.732573%；反对660,738,686股，弃权11,363,001股。
2. 审议及批准不再设立监事会，赞成股数29,640,913,170股，占比99.997692%；反对684,000股，无弃权。

二、普通决议案：
3. 审议及批准修订《股东大会议事规则》，赞成股数29,640,913,170股，占比99.997692%；反对684,000股。
4. 审议及批准修订《董事会议事规则》，赞成股数28,978,045,487股，占比97.761417%；反对652,188,682股，弃权11,363,001股。
5. 审议及批准选举宋卫刚先生为执行董事，赞成股数29,627,345,761股，占比99.951921%；反对14,251,409股。
6. 审议及批准选举王中泽先生为独立非执行董事，赞成股数29,640,913,170股，占比99.997692%；反对684,000股。

经股东大会批准，宋卫刚先生获委任为执行董事，王中泽先生获委任为独立非执行董事，二人任职资格待国家金融监督管理总局核准后履职，任期三年。修订后的公司章程须经国家金融监督管理总局核准后生效，议事规则将随之生效。董事会成员名单及会议监票、计票安排亦已在公告中列明。