天福(06868.HK)：于2025年10月21日举行的股东特别大会的投票结果内容摘要

天福（開曼）控股有限公司於2025年10月21日舉行股東特別大會，會議中提呈的普通決議案已獲正式通過。決議案內容包括：(a)批准及確認公司與天福（薩摩亞）控股有限公司於2025年8月18日訂立的經重續薩摩亞總購買協議及其項下擬進行的持續關連交易（包括經重續年度上限）；(b)授權公司任何董事採取必要步驟及簽署文件以實施上述協議及交易。

投票結果顯示，該普通決議案獲全體投票股東支持，贊成票為187,485,002股，佔100.000000%，無反對票。截至股東特別大會日期，公司已發行股份總數為1,083,228,460股，無庫存股份。公司已購回166,000股股份，但尚未註銷，該等股份不具表決權。李家麟先生及其聯繫人士持有公司約59.89%權益，合共648,707,028股股份，根據規定須就該決議案放棄投票。因此，獨立股東可行使表決權的股份總數為434,355,432股。無股東有權僅投反對票。

出席會議的董事包括執行董事李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事曾明順先生；以及獨立非執行董事盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。香港中央證券登記有限公司擔任本次大會點票的監票人。由於贊成票超過50%，決議案已正式通過。

承董事會命
天福（開曼）控股有限公司
董事 李家麟
香港，2025年10月21日