渤海轮渡: 渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

渤海轮渡集团股份有限公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议。公司拟修订《公司章程》及多项内部制度文件，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、审计委员会工作细则等，部分修订内容已披露于上海证券交易所网站。会议还审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内控审计机构，并决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。