中成股份: 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

中成进出口股份有限公司于2025年10月20日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以及修订《独立董事工作制度》等多项内部治理制度的议案，表决结果均为11票同意，0票反对。会议还审议通过公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易的议案，关联董事回避表决，6票同意。该事项及修订《公司章程》等相关议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。会议决定提议召开公司2025年第六次临时股东大会，会议时间为2025年11月5日。相关公告已同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。