电科网安: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》，上述四项议案均获同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。同时审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。相关修订文件将于2025年10月11日在巨潮资讯网披露。会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。