联泰控股(00311.HK)：股东特别大会通告内容摘要

聯泰控股有限公司（股份代號：311）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）下午二時三十分在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過有關面料購買總協議的普通決議案。

決議案內容包括：(a)批准、確認及追認面料購買總協議及其項下擬進行的交易；(b)批准、確認及追認代表公司簽立及交付該協議及一切有關文件；(c)批准、確認及追認通函所載截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度各年的建議年度上限；(d)授權任何一名或多名董事作出為使該協議及其項下交易施行或生效所需或權宜的一切行動。

凡有權出席及表決的股東均可委任受委代表代為出席及表決，受委代表無須為股東。委任文書須由委任人或其正式授權之人簽署，如為公司則須蓋章或由獲授權高層簽署。有關文件須最遲於大會舉行時間四十八小時前送達公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，否則視為無效。股東交回委任文書後仍可親自出席及表決。

公司股東名冊將於二零二五年十月二十二日至十月二十四日暫停辦理過戶登記。未登記股東須於十月二十一日下午四時三十分前完成股份登記，方可獲准出席及表決。

如大會當日早上七時至下午五時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告，大會將押後，並透過公司及聯交所網站公布新安排。若警告於大會舉行前三小時或以上除下且情況許可，大會將如期舉行。黃色暴雨、雷暴警告或三號以下颶風信號生效時，大會照常舉行。