华新水泥(06655.HK)：股东特别大会通告内容摘要

華新水泥股份有限公司（股份代號：6655）將於2025年10月24日（星期五）下午二時正，在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第三次臨時股東會，以審議以下決議案。

普通決議案：
1. 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》。

特別決議案：
2. 考慮及批准《關於修訂《公司章程》部分條款的議案》。

H股股東須於2025年10月20日（星期一）下午四時三十分前，將股份過戶文件送交公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方可獲得出席資格。委任代表須於臨時股東會舉行時間前24小時（即2025年10月23日下午二時正前），將代表委任表格連同授權文件送達上述地址，方為有效。股東填妥代表委任表格後，仍可親自出席並投票。

出席臨時股東會之股東或代理人須出示身份證明文件；若為法人股東，須提供董事會或其他決策機構授權人士出席會議的決議複印件。

根據上市規則，所有表決將以投票方式進行，主席將就所有決議案動議以投票表決。

臨時股東會預計不會超過半日，與會者需自行承擔交通及住宿費用。

聯絡資訊：
地址：中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座
郵政編碼：430074
電話：(86) 27 8777 3898
傳真：(86) 27 8777 3992
聯絡人：葉家興先生（董事會秘書）、汪曉瓊女士（證券事務代表）

本通告日期為2025年10月3日。