华新水泥(06655.HK)：股东特别大会的代表委任表格内容摘要

華新水泥股份有限公司（股份代號：6655）將於2025年10月24日（星期五）下午二時正，在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室舉行2025年第三次臨時股東會或其續會。

本次臨時股東會將審議兩項議案：第一項為普通決議案，內容為考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》；第二項為特別決議案，內容為考慮及批准《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。

股東可使用代表委任表格委任大會主席或另一人士作為代表出席會議並投票。若委任大會主席以外人士為代表，需刪除「大會主席，或」字樣，並填寫擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一位或多於一位代表，惟多於一位代表時僅能以投票方式行使表決權。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若為法人則須蓋章或由法人代表、董事或授權人簽署，授權文件須經公證。

A股股東須將填妥的代表委任表格及經公證的授權文件，於臨時股東會舉行24小時前（即2025年10月23日下午二時正前）送達公司位於武漢的董事會辦公室；H股股東則須於相同時間前送達公司位於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

填妥並交回代表委任表格不影響股東親自出席會議並投票之權利。股東出席時應出示身份證明文件。相關個人資料將用於處理委任及投票事宜，並可能提供予代理、承辦商或法律允許的第三方。資料保留期限以履行用途所需為限。資料查閱及更正請求可致函香港夏慭道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司私隱條例事務主任。