华新水泥(06655.HK)：第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年10月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，陈婷慧女士书面委托Martin Kriegner先生代为表决。会议由董事长徐永模先生主持，符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2025-037公告。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。拟将公司注册名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP Co., Ltd.”，同时修订公司章程及相关议事规则中的公司名称表述。该议案尚需提交股东会审议，并授权总裁李叶青或其授权人士办理工商登记等事宜。
三、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2025-035公告。
四、关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2025-036公告。
五、关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案，关联董事李叶青、刘凤山回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。
六、关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案，关联董事回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

上述相关议案尚需经公司股东会审议。