TATA健康(01255.HK)：(1)委任独立非执行董事;(2)审核委员会组成之变更;及(3)符合上市规则第3.10(2)条及审核委员会职权范围内容摘要

TATA健康國際控股有限公司（股份代號：1255）董事會宣佈，譚開國先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二五年九月三十日起生效。

譚開國先生，52歲，於審計及金融管理領域擁有豐富經驗。他曾任立信會計師事務所、申銀萬國證券股份有限公司、德勤華永會計師事務所職務，並曾任金榜集團控股有限公司中國區財務總監、中靜實業（集團）有限公司財務總監，以及江蘇亞電科技有限公司和山東金大豐機械有限公司副總經理兼首席財務官。自二零二三年五月起，擔任寧波前程家居股份有限公司副總經理及其若干子公司財務事宜負責人；自二零二三年四月起，擔任深圳佑駕創新科技股份有限公司獨立非執行董事。譚先生持有華東工業大學審計學學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於二零零九年獲認證為非執業註冊會計師。

本公司將與譚先生簽訂三年任期委任函，其可於一個月前以書面通知終止。譚先生有權收取每月10,000港元董事袍金。除披露內容外，譚先生於過去三年無於其他上市公司擔任董事職務，與本公司無關連關係，並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

由於譚先生獲委任，黃琳女士將不再擔任審核委員會主席及成員。審核委員會現由譚開國先生、李亮先生及杜建峰先生組成。

譚先生具備會計及財務管理專長，本公司已符合上市規則第3.10(2)條及審核委員會職權範圍的要求。董事會對譚先生的加入表示歡迎。