TATA健康(01255.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

TATA健康國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：1255）董事會成員如下：

非執行董事：朱俊豪先生、張鳴琪先生、陳琦先生。

獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生、杜建峰先生、譚開國先生。

董事會設立三個委員會，各成員之職位如下：

審核委員會：譚開國先生（主席）、李亮先生、杜建峰先生。

薪酬委員會：黃琳女士（主席）、李亮先生、杜建峰先生。

提名委員會：黃琳女士（主席）、李亮先生、杜建峰先生。

香港，二零二五年九月三十日。