恒为科技: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

恒为科技（上海）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海数珩信息科技股份有限公司75%股权并募集配套资金。公司已采取必要保密措施，完成内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的制作与报送。公司股票自2025年9月17日起停牌，并披露了相关公告。本次交易方案已获公司控股股东及实际控制人原则性同意。2025年9月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过本次交易相关议案，并与交易对方签署相关协议。公司已编制本次交易预案及其摘要等文件。本次交易尚需完成标的资产评估、审计，经公司董事会再次审议、交易对方批准、股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会注册等程序。公司董事会认为现阶段履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件真实、准确、完整，合法有效。