中国新零售供应链(03928.HK)：委任行政总裁及调任联席行政总裁内容摘要

中国新零售供应链集团有限公司（股份代号：3928）董事会宣布，执行董事王凯莉女士获委任为公司行政总裁，自2025年9月26日起生效。王女士将负责领导集团营运及业务活动，制定长远战略，并探索新业务机会及扩展地域覆盖或服务范围。她于2025年9月4日获任执行董事，任期三年，享有每年250,000港元董事袍金；作为行政总裁，其年度酬金为1,262,000港元，另含酌情花红及福利。王女士拥有北京大学文学学士、悉尼大学策略公共关系硕士及伦敦大学学院数码媒体教育文学硕士学位。

王女士通过全资持有的万疆资本有限公司持有公司360,000,000股普通股，占已发行股本约75%。除上述披露外，她与公司其他董事、管理层、主要股东无关联，亦无在其他上市公司任职。

王女士现兼任董事会主席及行政总裁，此举偏离联交所《企业管治守则》C.2.1条关于主席与行政总裁角色应分离的规定。董事会认为，该安排有助于统一领导和高效策略规划，且现有独立非执行董事足以维持权力制衡，故认为偏离属适当。

同时，许洲昌先生调任为联席行政总裁，自2025年9月26日起生效，继续负责集团新加坡业务，并与管理团队协作推动发展。许先生曾任公司执行董事（2021年11月至2024年9月）及行政总裁（2021年11月至2025年9月），在建筑行业拥有逾20年经验，持有新加坡南洋理工大学（土木）工程学士学位及相关专业证书。其薪酬及服务条款无变动。

董事会确认，无其他事项需股东或联交所关注。