中航机载: 中航机载2025年第四次临时股东会会议资料内容摘要

中航机载系统股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议四项议案。一是增补刘东星为第八届董事会非独立董事，其现任中航机载系统有限公司总会计师。二是修订《对外担保管理办法》，明确担保决策权限、审批程序及风险管理，强调对控股子公司以外的担保需经董事会或股东会批准。三是修订《关联交易管理办法》，细化关联人认定、关联交易决策与披露程序，强化对关联担保、财务资助及日常关联交易的监管要求。四是修订《募集资金管理办法》，规范募集资金存储、使用、变更及监督，明确超募资金使用需经股东会审议，并加强募集资金专户管理和信息披露。各项办法修订均结合最新监管要求，旨在提升公司治理水平。