龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

深圳市龙图光罩股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容；修订及制定股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等内部治理制度；确定董事薪酬方案，非独立董事按职务领取薪酬，独立董事津贴为9万元/年（税前）；进行董事会换届选举，提名柯汉奇、叶小龙、张道谷为非独立董事候选人，袁振超、安丰伟为独立董事候选人。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月26日。