中国银行(03988.HK)：董事会提名和薪酬委员会议事规则内容摘要

中国银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会是董事会下设的专业委员会，负责协助董事会审订人力资源与薪酬战略，研究董事、专业委员会委员及高级管理人员的筛选标准、提名程序，并履行提名、审查和监控职责。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，设主席一名，由独立董事担任，委员任期与董事会一致。

委员会主要职责包括：审议人力资源与薪酬战略；评估董事会及专业委员会架构并提出建议；物色董事候选人，对行长、副行长、财务总监等高级管理人员候选人进行初步审查；提名专业委员会委员；审议薪酬分配、激励方案及考核标准；审议员工行为准则等。委员会有权要求高级管理层提供信息和支持，可邀请专家列席会议，必要时设立专项小组。

委员会会议每年不少于四次，可采取现场或书面传签方式召开。重大事项如高级管理人员聘任解聘、薪酬策略、重大奖惩等须经三分之二以上委员审议通过，且不得采用书面传签方式。涉及利益冲突的委员应回避表决。会议决议由董事会办公室跟进落实，并向董事会报告工作情况。本议事规则经董事会批准生效，由董事会负责解释。