海天味业(03288.HK)：海外监管公告 - 海天味业第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长程雪女士召集和主持，全体董事共9人出席会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》，董事会同意确定公司董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。鉴于文志州先生于2025年9月25日辞去董事职务，其原任董事会战略与可持续发展委员会委员职务自动终止；同日，经公司职工代表大会选举，文志州先生当选为职工代表董事。董事会同意选举文志州先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。该委员会成员为程雪、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州，由程雪担任召集人（主席）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布，仅作参阅用途。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。