柏楚电子: 上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月）内容摘要

上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无直接或间接利害关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，参加证券监管机构组织的培训。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见等。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须按时出席董事会会议，履行职责时可获取公司充分信息支持。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用保障，并在年度报告中披露独立董事津贴。制度明确了独立董事的提名、选举、更换程序及履职要求。