*ST南置: 独立董事专门会议决议内容摘要

南国置业股份有限公司于2025年9月17日以通讯方式召开2025年第二次独立董事专门会议，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过了关于公司重大资产出售暨关联交易的多项议案，包括本次交易符合重大资产重组相关法律法规、构成关联交易、构成重大资产重组但不构成重组上市，以及相关方案、报告书草案、交易协议、审计与评估报告等内容。独立董事认为本次交易符合各项法律规定，评估机构具备独立性，评估定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形，且公司股价在披露前未构成异常波动。所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，相关议案将提交公司董事会审议。