*ST南置: 中信建投证券股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见内容摘要

南国置业拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司，构成重大资产重组和关联交易。根据立信会计师事务所出具的审阅报告，本次交易后，上市公司2024年度基本每股收益由-1.29元/股提升至0.13元/股，2025年1-4月由-0.41元/股提升至-0.02元/股，不存在即期回报被摊薄的情况。为防范风险，上市公司将集中资源发展核心业务、加强内部控制、落实利润分配制度。董事、高管、控股股东及实际控制人均对填补回报措施作出承诺。独立财务顾问认为相关措施符合监管要求，有利于保护中小投资者权益。