*ST南置: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

南国置业股份有限公司董事会就本次交易的保密措施及保密制度作出说明。公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司。公司已制定《内幕信息知情人登记制度》，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规要求。自交易方案初次探讨起，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人，制作交易进程备忘录并由相关人员签字确认。公司督促内幕信息知情人严格遵守保密义务，在信息依法披露前不得泄露或利用内幕信息买卖股票。公司与证券服务机构签署保密协议，相关各方均遵守保密义务。公司在筹划和实施交易过程中，严格执行中国证监会及深圳证券交易所的保密要求，制定了严格有效的保密制度，采取了必要保密措施。