*ST南置: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

南国置业股份有限公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司，本次交易构成重大资产重组。公司已采取必要保密措施，发布提示性公告并定期披露进展，聘请独立财务顾问、法律顾问、资产评估机构和审计机构，完成内幕信息知情人登记及自查，并向深圳证券交易所上报名单。公司编制了重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要等文件，独立董事专门会议、董事会专门委员会审议通过相关议案。2025年9月17日，公司召开董事会及监事会临时会议，审议通过本次交易议案，关联董事、监事回避表决，同日签署《资产出售协议》。董事会认为本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。