明志科技: 苏州明志科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年9月）内容摘要

苏州明志科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在完善法人治理结构，保障股东权益。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等职权前，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议审议后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，原则上提前3日通知，三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议可采用现场、视频或电话方式召开，表决方式为举手或投票。会议记录及档案由证券事务部保存10年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。