神剑股份: 重大决策制度内容摘要

安徽神剑新材料股份有限公司制定重大决策制度，旨在加强内部控制、规避风险、提高经济效益，保护投资者权益。制度涵盖对内投资、对外投资、收购出售资产、对外融资、对外担保、财务资助、关联交易及财产清查等重大事项的决策管理。明确各类事项的审批权限：一般由总经理、董事长、董事会或股东会依额度或比例分级审批。对外投资、收购出售资产、对外担保及财务资助等事项根据资产总额、收入、净利润、净资产等指标设定审批层级。公司须履行信息披露义务，审计部、审计委员会及独立董事有权监督。本制度自董事会批准之日起执行，由董事会负责解释。