森林包装: 森林包装集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

森林包装集团股份有限公司将于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于修订《公司章程》、取消监事会的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并增设一名职工代表董事，董事会成员为8人，相关制度同步废止；二是关于修订、制定部分制度的议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》。上述制度修订内容已披露于上海证券交易所网站。会议由董事会召集，董事长林启军主持。