ST西发: 董事会议事规则内容摘要

西藏发展股份有限公司董事会议事规则经2025年第二次临时股东会审议通过。董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。设董事长、副董事长各一人，由董事会过半数选举产生。董事会下设审计、战略与投资、提名薪酬与考核等专门委员会，成员均由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定条件下可召开。会议通知方式及时间依情况而定。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、人事任免等多项职权。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事对决议承担责任，异议记载可免责。决议由总经理组织实施，董事长督促落实。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则自股东会批准之日起生效。