诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

诚邦生态环境股份有限公司于2025年9月15日在杭州市之江路599号召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长方利强主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代理人共184人，代表有表决权股份117,169,336股，占公司有表决权股份总数的44.3379%。会议审议通过了12项议案，包括修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制实施细则》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》，修订《募集资金使用管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及审议《公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。所有议案均获通过，无否决议案。北京君合（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。