中南传媒: 中南传媒董事会议事规则内容摘要

中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人、副董事长2人，由董事会选举产生。董事任期3年，可连选连任。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。审议关联交易时，关联董事需回避。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事及2/3以上独立董事同意。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效，由董事会解释。