长虹美菱: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

长虹美菱股份有限公司于2025年9月11日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议同意聘任汤有道先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。同意四川长虹空调有限公司以非公开协议方式对宏源热泵增资9,500万元，增资价格为1.7213元/注册资本，增资后持股比例升至约92.87%；宏源热泵再对热泵中山增资9,500万元，增资价格为1.5714元/注册资本，注册资本增至10,545.56万元。本次增资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。会议同意聘任肖莉女士为公司证券事务代表。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议修订公司章程及相关议事规则、增加使用自有闲置资金投资理财产品等议案。所有议案均获全票通过。