西部材料: 西部材料第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

西部金属材料股份有限公司于2025年9月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，相关制度将修订。在股东会审议通过前，监事会继续履行职责。会议同意变更公司经营范围，主营业务未发生重大变化，最终以登记机关核准为准。根据取消监事会、经营范围变更及最新法律法规，公司拟修订《公司章程》及相关治理制度。董事会还审议通过修订《股东大会议事规则》等9项制度、修订《董事会审计委员会议事规则》等14项制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项新制度。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。