豪美新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

广东豪美新材股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》等多项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东58人，代表股份140,283,858股，占公司有表决权股份的57.3830%。会议选举董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩、郭慧为第五届董事会非独立董事，张晓峰、黄志雄、徐国富为独立董事。北京市君泽君律师事务所对会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。