西安饮食: 关于召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知内容摘要

西安饮食股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年度第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议由公司董事会召集，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议9项提案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，废止《财务、资金监督管理条例》和《董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》，以及拟变更会计师事务所。提案1至3需以特别决议审议通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。登记时间为2025年9月28日，地点为公司董事会办公室。参会费用自理。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。