永杰新材: 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

永杰新材料股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度予以废止。会议逐项审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等29项治理制度的修订与制定。审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名沈浩杰为董事候选人，其为实际控制人沈建国、王旭曙夫妇之子，符合任职资格。会议还审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日以现场和网络投票方式召开临时股东会。上述议案中涉及章程修订及制度变更事项尚需提交股东会审议。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。