金健米业: 金健米业股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

金健米业股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会由七名董事组成，包括独立董事不少于三分之一，设董事长、副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、纪要和决议由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经董事会制定并报股东会批准后生效。