开滦股份: 《开滦能源化工股份有限公司董事会议事规则》（2025修订）内容摘要

开滦能源化工股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）明确董事会职责权限、议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会设董事长、副董事长各一人，由董事会选举产生。董事会下设审计与风险委员会、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议需经半数以上董事赞成通过。董事应对决议承担责任，异议并记载者可免责。规则还规定了会议通知、议案提出、会议记录、决议执行及信息披露等程序。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释。