开滦股份: 《开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度》（2025年修订）内容摘要

开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度（2025年修订）旨在规范关联交易管理，保护公司及股东权益。制度明确关联法人、关联自然人及潜在关联人的认定标准，并规定关联交易范围包括资产买卖、投资、担保、租赁、共同投资等。关联交易应遵循诚实信用、公平公正原则，定价公允，参照政府定价、市场价格或合理成本加利润确定。交易需履行相应决策程序：与关联自然人交易金额超三十万元、与关联法人交易超三百万元且占净资产0.5%以上，须董事会审议；超三千万元且占净资产5%以上须股东会审议。提供担保需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会。独立董事应过半数同意后提交董事会审议。关联董事、股东应回避表决。日常关联交易可预计总额并定期披露，超出预计需重新审议。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可豁免关联交易审议。制度自股东会审议通过之日起施行。