中化国际: 中化国际第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

中化国际第十届董事会第十一次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理文件的议案》，同意取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会审计与风险委员会实施细则》四项治理文件，其中章程及部分议事规则修订需提交股东大会审议。审议通过《关于公司为参股公司提供反担保的议案》，同意为参股公司Halcyon Agri Corporation Limited融资事项，向控股股东海南橡胶就其担保总额的29.2%（5840万美元本金及对应利息、罚息、违约金等）提供反担保，该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年9月29日14时30分在北京中化大厦召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。