亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

亿晶光电科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东大会，出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的14.4023%。会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于开展外汇衍生品交易的议案》及多项制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理和使用办法》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘实施细则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》《累积投票制度实施细则》以及《关于制定<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》。但《关于修订<公司章程>的议案》因未获出席股东所持表决权2/3以上通过而未通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序合法，表决结果有效。